Miami - Seorang pria berkebangsaan Rusia, Anatoly Legkodymov, ditangkap saat berada di Miami, Amerika Serikat, oleh polisi setempat. Anatoly yang adalah bos kripto dituding mewadahi kaum kriminal leluasa beraktivitas di platform kripto yang ia dirikan, Bizlato.
Dikutip detikINET dari Guardian, Kamis (19/1/2023)
Anatoly yang tinggal di China, mengoperasikan Bizlato tanpa pengawasan anti
pencucian uang yang semestinya dan selain itu, mereka yang bertransaksi di sana
tidak diidentifikasi dengan baik. Maka, perusahaan itu pun menjadi favorit para
penjahat yang ingin lolos dari pelacakan aparat hukum.
"Maka Bizlato ini menjadi sarangnya para
kriminal, seperti pengedar narkoba dan kelompok ransomware. Mereka paham bahwa
ketika polisi melacak dananya di Bizlato, Bizlato tidak akan bisa menunjukkan
identitas asli penggunanya," kata jaksa penuntut Breon Peace.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga:
Peringatan Bos Binance ke Juragan Kripto yang
Bangkrut dan Dipenjara
Bizlato didaftarkan di Hong Kong dan didirikan
pada tahun 2016. Perusahaan ini beroperasi secara global. Menurut Departemen
Kehakiman AS, Bizlato baik secara langsung maupun tidak, melangsungkan
penukaran kripto senilai sekitar USD 700 juta atau di kisaran Rp 10,5 triliun
dengan user di Hydra Market.
Hydra Market sendiri adalah marketplace gelap
tempat kaum kriminal menjajakan narkoba, identitas palsu dan produk ilegal
lain. Marketplace itu telah dirazia dan ditutup oleh aparat.
"Beroperasi di luar negeri atau memindahkan
server keluar dari Amerika takkan melindungi Anda. Apakah Anda melanggar hukum
kami dari China atau Eropa atau dari pulau tropis, Anda dapat
mempertanggungjawabkan kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika
Serikat," kata wakil Jaksa Agung Lisa Monaco.
Pulau tropis itu kemungkinan merujuk ke Bahama,
tempat bos kripto FTX yang bangkrut Sam Bankman Fried punya rumah mewah.
Bankman sendiri saat ini sudah diekstradisi ke AS untuk menjalani proses
pengadilan.
Baca juga:
Parah! Startup Terlanjur Dibeli Rp 2,6 Triliun
Diduga Bodong
(fyk/fay)- sumber;
Tidak ada komentar:
Posting Komentar